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Wannabe Poker Pro Evan Kochav a fraudé 10 investisseurs sur 561 745 $. Maintenant, le nouveau résident du Jersey dépensera les huit prochaines années de prison en conséquence.
Kochav, qui a affirmé qu'il travaillait pour le groupe de cèdre blanc d'investissement, a plaidé coupable au vol de la tromperie et de blanchiment d'argent de 2012 à 2014.
Le juge Thomas Critchley lui a donné la possibilité d'élever une restitution de 20% sur le montant qu'il doit des victimes, ce qui lui aurait permis de postuler à la libération anticipée. Cependant, il ne pouvait pas élever l'argent et devra maintenant servir les huit ans.
Comme indiqué par le dossier quotidien, Kochav est allé au-delà de recruter des investisseurs ", exhortent souvent les investisseurs à transférer des fonds des comptes existants dans d'autres cabinets de courtage." Il a également blanchi 274 000 $ de l'argent de l'investissement à travers divers comptes bancaires.
Plutôt que d'investir les fonds et d'essayer de retourner à ses clients, Kochav a plutôt joué à la fois en direct et en ligne, a pris des vacances coûteuses, a fait des progrès des achats et mangé dans des restaurants avec l'argent. Il a également transféré les fonds d'investissement prévus à sa femme pour des dépenses personnelles.
Si le père marié - d'un ans avait espéré qu'il gagnerait de l'argent dans le poker, il était mal mortel. S'appuyant probablement sur la confiance d'une victoire du Championnat de poker des États-Unis de 2005, qui lui a valu 71 820 $, Kochav a commencé à jouer dans des tournois de poker autour de la ville de Atlantique et de la Pennsylvanie. Il n'a géré que trois caisses d'une valeur de 13 000 $ en 2013, ce qui n'était certainement pas suffisant pour couvrir ce qu'il a volé des investisseurs.
Steve Lee, directeur par intérim de la division de la Nouvelle-Jersey des affaires de la consommation, a déclaré que les victimes de Kochav ont eu du mal à savoir que leur argent était mal utilisé. Mais il a également offert des conseils sur la manière dont les investisseurs auraient pu apprendre si Kochav était légitime.
"L'utilisation de documents fictifs de Kochav a rendu très difficile l'utilisation des investisseurs de savoir qu'ils étaient victimisés", a déclaré Lee. «Ces investisseurs avaient-ils vérifié avec le Bureau des titres, ils auraient appris que Kochav n'était pas inscrit à la vente de titres dans le groupe de cèdres blancs et qu'en 2013, l'autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) l'avait interdit de s'associer à ses membres. Ce cas illustre l'importance d'effectuer une diligence raisonnable avant de remettre votre argent pour l'investissement. "
Cette entrée a été publiée sous Poker News, tournois de poker, quelles sont les nouvelles. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cette entrée via le flux RSS 2.0.
https://www.youtube.com/watch?v=h0bajfe6hEU
Wannabe Poker Pro Evan Kochav a fraudé 10 investisseurs sur 561 745 $. Maintenant, le nouveau résident du Jersey dépensera les huit prochaines années de prison en conséquence.
Kochav, qui a affirmé qu'il travaillait pour le groupe de cèdre blanc d'investissement, a plaidé coupable au vol de la tromperie et de blanchiment d'argent de 2012 à 2014.
Le juge Thomas Critchley lui a donné la possibilité d'élever une restitution de 20% sur le montant qu'il doit des victimes, ce qui lui aurait permis de postuler à la libération anticipée. Cependant, il ne pouvait pas élever l'argent et devra maintenant servir les huit ans.
Comme indiqué par le dossier quotidien, Kochav est allé au-delà de recruter des investisseurs ", exhortent souvent les investisseurs à transférer des fonds des comptes existants dans d'autres cabinets de courtage." Il a également blanchi 274 000 $ de l'argent de l'investissement à travers divers comptes bancaires.
Plutôt que d'investir les fonds et d'essayer de retourner à ses clients, Kochav a plutôt joué à la fois en direct et en ligne, a pris des vacances coûteuses, a fait des progrès des achats et mangé dans des restaurants avec l'argent. Il a également transféré les fonds d'investissement prévus à sa femme pour des dépenses personnelles.
Si le père marié - d'un ans avait espéré qu'il gagnerait de l'argent dans le poker, il était mal mortel. S'appuyant probablement sur la confiance d'une victoire du Championnat de poker des États-Unis de 2005, qui lui a valu 71 820 $, Kochav a commencé à jouer dans des tournois de poker autour de la ville de Atlantique et de la Pennsylvanie. Il n'a géré que trois caisses d'une valeur de 13 000 $ en 2013, ce qui n'était certainement pas suffisant pour couvrir ce qu'il a volé des investisseurs.
Steve Lee, directeur par intérim de la division de la Nouvelle-Jersey des affaires de la consommation, a déclaré que les victimes de Kochav ont eu du mal à savoir que leur argent était mal utilisé. Mais il a également offert des conseils sur la manière dont les investisseurs auraient pu apprendre si Kochav était légitime.
"L'utilisation de documents fictifs de Kochav a rendu très difficile l'utilisation des investisseurs de savoir qu'ils étaient victimisés", a déclaré Lee. «Ces investisseurs avaient-ils vérifié avec le Bureau des titres, ils auraient appris que Kochav n'était pas inscrit à la vente de titres dans le groupe de cèdres blancs et qu'en 2013, l'autorité de réglementation du secteur financier (FINRA) l'avait interdit de s'associer à ses membres. Ce cas illustre l'importance d'effectuer une diligence raisonnable avant de remettre votre argent pour l'investissement. "
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