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Poker Pro Seyad Reza Ali Fazeli a plaidé coupable de faire une fraude à fil d'une arnaque de billets de sport qui lui a valu 6,2 millions de dollars.
Fazeli a mis en place un faux ticket de revente et a recruté des investisseurs riches.
Le Californien a menti et a déclaré que l'argent était utilisé pour acheter et revendre des billets pour porter des événements tels que la Coupe du Monde Super Bowl 2017 et 2018. Plutôt que d'utiliser l'argent pour tout ce qui concerne l'entreprise, Fazeli a soufflé les fonds des casinos de Las Vegas.
De nombreuses escroqueries éventuelles commencent avec une forme de légitimité, seulement pour aller pleinement soufflé lorsque l'auteur ne peut se permettre de payer des dettes. Mais ce n'est pas le cas de Fazeli, car une enquête du FBI révèle qu'il n'a jamais acheté de billets sportifs.
Le résident du comté d'Orange a été arrêté le 14 février de cette année et s'est inculpé en mars. Il était confronté au maximum de 20 ans de prison, mais il servira probablement beaucoup moins de temps après le plaidoyer coupable.
La détermination de la peine est définie pour le 28 janvier 2019. Le juge a déjà ordonné à Fazeli de payer une restitution totale aux victimes.
Ali Fazeli a lancé un faux ticket de revêtement de vente appelé Summit Entertainment, qui comprenait un site Web en ligne appelé OnlineTickets .com. Il a convaincu les investisseurs d'acheter dans l'entreprise, notamment Mel Sembler, un développeur immobilier de Floride qui a connu 5 millions de dollars en divertissement au Sommet.
Sembler a finalement demandé ses bénéfices de l'investissement. Mais Fazeli l'a convaincu de laisser les bénéfices monter jusqu'au prochain tour de paiement. Lorsque cet argent n'a pas réussi à parcourir, Sembler a déposé une action en justice contre Fazeli en juillet 2017.
Poker Pros Erik Seidel et Zachary Clark auraient également investi jusqu'à 500 000 $ en divertissement Summit, tandis que John Juanda a contribué à 300 000 $. Ces prostenus ont tous déposé des poursuites contre Fazeli au tribunal de district du comté de Clark de Nevada.
Les archives judiciaires montrent que Fazeli a reçu des investissements via un fil de banque, d'où les accusations de fraude en fil du fil. Il a ensuite passé l'argent sur ses propres désirs, plutôt que de mettre les fonds vers l'achat de billets. Voici plus de documents judiciaires:
«Fazeli n'a pas permis de fournir une distribution de profit. Fazeli a faussement raconté aux victimes que les ventes de billets ont mal tourné parce que la NFL interdisait sa revente et qu'il négociait une colonie avec la NFL. Fazeli n'a jamais acheté un grand nombre de billets de Super Bowl ou de Coupe du Monde comme promis. Au lieu de cela, il a utilisé l'argent pour les dépenses de jeu sur les casinos de Las Vegas et des dépenses personnelles. "
Cette entrée a été publiée sous Poker News, ce qui est nouveau. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cette entrée via le flux RSS 2.0.
https://www.youtube.com/watch?v=J0rE6L-9RQs&t=140
Poker Pro Seyad Reza Ali Fazeli a plaidé coupable de faire une fraude à fil d'une arnaque de billets de sport qui lui a valu 6,2 millions de dollars.
Fazeli a mis en place un faux ticket de revente et a recruté des investisseurs riches.
Le Californien a menti et a déclaré que l'argent était utilisé pour acheter et revendre des billets pour porter des événements tels que la Coupe du Monde Super Bowl 2017 et 2018. Plutôt que d'utiliser l'argent pour tout ce qui concerne l'entreprise, Fazeli a soufflé les fonds des casinos de Las Vegas.
De nombreuses escroqueries éventuelles commencent avec une forme de légitimité, seulement pour aller pleinement soufflé lorsque l'auteur ne peut se permettre de payer des dettes. Mais ce n'est pas le cas de Fazeli, car une enquête du FBI révèle qu'il n'a jamais acheté de billets sportifs.
Le résident du comté d'Orange a été arrêté le 14 février de cette année et s'est inculpé en mars. Il était confronté au maximum de 20 ans de prison, mais il servira probablement beaucoup moins de temps après le plaidoyer coupable.
La détermination de la peine est définie pour le 28 janvier 2019. Le juge a déjà ordonné à Fazeli de payer une restitution totale aux victimes.
Ali Fazeli a lancé un faux ticket de revêtement de vente appelé Summit Entertainment, qui comprenait un site Web en ligne appelé OnlineTickets .com. Il a convaincu les investisseurs d'acheter dans l'entreprise, notamment Mel Sembler, un développeur immobilier de Floride qui a connu 5 millions de dollars en divertissement au Sommet.
Sembler a finalement demandé ses bénéfices de l'investissement. Mais Fazeli l'a convaincu de laisser les bénéfices monter jusqu'au prochain tour de paiement. Lorsque cet argent n'a pas réussi à parcourir, Sembler a déposé une action en justice contre Fazeli en juillet 2017.
Poker Pros Erik Seidel et Zachary Clark auraient également investi jusqu'à 500 000 $ en divertissement Summit, tandis que John Juanda a contribué à 300 000 $. Ces prostenus ont tous déposé des poursuites contre Fazeli au tribunal de district du comté de Clark de Nevada.
Les archives judiciaires montrent que Fazeli a reçu des investissements via un fil de banque, d'où les accusations de fraude en fil du fil. Il a ensuite passé l'argent sur ses propres désirs, plutôt que de mettre les fonds vers l'achat de billets. Voici plus de documents judiciaires:
«Fazeli n'a pas permis de fournir une distribution de profit. Fazeli a faussement raconté aux victimes que les ventes de billets ont mal tourné parce que la NFL interdisait sa revente et qu'il négociait une colonie avec la NFL. Fazeli n'a jamais acheté un grand nombre de billets de Super Bowl ou de Coupe du Monde comme promis. Au lieu de cela, il a utilisé l'argent pour les dépenses de jeu sur les casinos de Las Vegas et des dépenses personnelles. "
Cette entrée a été publiée sous Poker News, ce qui est nouveau. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cette entrée via le flux RSS 2.0.
https://www.youtube.com/watch?v=J0rE6L-9RQs&t=140